Exclusivo: Avanza investigación por enriquecimiento ilícito contra el Gobernador Claudio Poggi
La denuncia fue interpuesta por el abogado Gustavo Reviglio en el año 2021, quedó radicada en el Juzgado Federal de San Luis con la instrucción del Fiscal Cristian Rachid, en los últimos días se emitió un oficio en el que solicitan informes sobre el patrimonio del entonces legislador y ahora Gobernador de la provincia.
Según la información a la que pudo acceder de manera exclusiva VM Multimedia hubo avances en la causa y se han ordenado informes a distintas Jurisdicciones del país como así también al Senado de la Nación, otra medida importante es el levantamiento del secreto bancario para Claudio Poggi.
La causa es la 17157/2021 DENUNCIADO: POGGI, CLAUDIO Y OTROS s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: REVIGLIO, GUSTAVO ENRIQUE Y OTRO.
La causa presentada en el Juzgado Federal de San Luis a cargo del Dr. Esteban Maqueda quedó en manos de Juan Carlo Nacul Juez Federal de Villa Mercedes quien Subroga a Maqueda luego de que éste se apartara de la misma.
Tras casi 3 años la causa comenzó a avanzar y este 5 de abril se emitió el oficio por el cual se ordenan medidas y solicitan remisión de informes sobre el estado patrimonial de Poggi, tanto a organismos del estado como a personas físicas que habrían realizado operaciones con el primer mandatario de San Luis.
LAS MEDIDAS:
Al Senado:
A la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión Cámara de Senadores de la Nación se le solicita: Las declaraciones juradas patrimoniales públicas de Claudio Javier Poggi, correspondientes a los periodos 2003 a 2009 (inclusive) y sus anexos reservados y los anexos reservados de las declaraciones juradas correspondientes a los periodos 2015 a 2021 (inclusive); todo conf. arts. 5 y 6 de la Ley 26.857, y arts. 18 y 19 del decreto 164/99.
Levantamiento del secreto Bancario:
En otro párrafo el oficio informa que “Asimismo, se le hace saber, que con relación al secreto de la información contemplado en los artículos 39 de la Ley N° 21.526, 22 de la ley 25.246 y 87 d la Ley 27.260, en las presentes respecto a la persona física y/o jurídica nombrada.”
Averiguación sobre la titularidad de propiedades:
La medida de la Justicia Federal ordena también requerir información sobre registros de propiedad a nombre de Claudio Javier Poggi y Otros a, 1) la Dirección General de Rentas, secretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, 2) al Registro de la Propiedad Inmueble de C.A.B.A, 3) a los Juzgados Civiles 1,2,3,4 y 5 de la primera Circunscripción Judicial de San Luis a los fines de informar si existen trámites de sucesión a nombre de Poggi o familiares directos.
Citaciones a declarar:
Otro de los puntos determina el llamado a declaración de diferentes personas en varias ciudades del país.
1) El 22 de abril deberán presentarse tres personas citadas por la Justicia Federal para “informar el detalle de operaciones vinculadas con Claudio Javier Poggi y/o su esposa”, reportadas por AFIP debiendo presentar la documentación respaldatoria con la que cuenten.
2) A la Policía Federal de Comodoro Rivadavia se le solicita que requiera a un ciudadano con domicilio en Chubut que informe también cuales han sido sus operaciones con el actual Gobernador de la provincia.
3) Exactamente en el mismo sentido le solicita a la Policía Federal Rio Cuarto requerir la misma información a tres ciudadanos radicados en esta ciudad de la Provincia de Córdoba,
4) En Merlo Provincia de San Luis una persona.
5) Por último en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dos personas más.
En todos los casos en las 10 medidas ordenadas se solicita a los citados que brinden información de sus operaciones Claudio Javier Poggi y Otros para lo cual la Justicia Federal estableció los plazos que deberán cumplimentarse en el mes de abril. Así mismo y mediante el levantamiento del secreto Bancario se puede suponer que la Justicia requerirá a los bancos informes financieros del Gobernador se San Luis.
Cabe destacar que esto se encuentra dentro de las primeras medidas ordenadas por la Justicia para determinar el origen de los bienes de Poggi lo cual no configura ningún delito hasta que la justicia emita su dictamen. Seguramente en los próximos días se dictarán nuevas medidas.
